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地方频道 发表于  2018-06-07 11:26:13 750字 ( 0/123)

中信银行芜湖分行荣获2017年度人民银行反洗钱工作“A类”评级

近日,中信银行芜湖分行获芜湖市人民银行对2017年全市金融机构反洗钱工作“A类”评级,这是芜湖分行自开业以来首次获此成绩。

中信银行芜湖分行自开业以来始终高度重视反洗钱工作,认真执行反洗钱法律法规,健全反洗钱组织架构,多次召开反洗钱领导小组会议,研究提高反洗钱工作质效的方法。分行从大额和可疑交易识别、客户身份尽职调查、反洗钱宣传培训等方面入手,进一步加大工作力度,及时报送重点可疑交易报告,积极配合完成人民银行开展的反洗钱协查、行政调查等各项工作。在2017年毒品下游犯罪案件资产调查工作中,芜湖分行向人行移送了涉及毒品线索,积极配合属地人行和公安局调查,有力推动了芜湖市毒品下游犯罪案件的深入打击工作,得到人行和合肥分行的认可。与此同时,芜湖分行还通过组织反洗钱宣讲进校园活动,走进安徽工程大学进行宣传,用形象生动的案例普及反洗钱知识、提高群众反洗钱意识。

此次成绩的取得离不开全行上下的共同努力。下一步,中信银行芜湖分行将持续贯彻落实总、分行及监管机构的各项规定,积极与当地人行沟通,不断向兄弟行及优秀同业吸取先进经验,做好反洗钱工作衔接,不断加强宣传培训,配合人行开展好反洗钱知识普及宣传活动,扎实履行反洗钱义务,注重开拓创新,并以落实监管文件为契机,强化基础管理,提高芜湖分行反洗钱工作质效,继续保持来之不易的荣誉。(钱萧晗)

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